Korban Hanania Group Tempuh Jalur Hukum, Dana Umrah Diduga Raib Hingga Rp100 Miliar
JAKARTA, Cobisnis.com - Sejumlah jamaah yang mengaku menjadi korban dugaan penggelapan dana umrah oleh Hanania Group resmi menempuh jalur hukum. ...
Read more
Tag: PPATK
DPR Desak Polisi Bongkar Pemodal Judi Online Internasional di Jakarta
JAKARTA, Cobisnis.com – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Polri dan PPATK mengusut dalang jaringan judi online ...
Read more
PPATK Karyawan Sembunyikan Rp 12,49 Triliun Siapa Menampung !
JAKARTA, Cobisnis.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap temuan mencengangkan sepanjang tahun 2025 terkait dugaan penyembunyian omzet ...
Read more
Bareskrim Polri Sita Rp 96,7 Miliar dari Sindikat Judi Online, Hasil Pengembangan Laporan PPATK
JAKARTA, Cobisnis.com - Bareskrim Polri berhasil menyita uang dan aset dengan total nilai Rp 96,7 miliar dalam pengungkapan kasus sindikat perjudian ...
Read more
Dua Pengusaha Thrift Bali Ditangkap, Aliran Dana Capai Rp669 Miliar
JAKARTA, Cobisnis.com – Bareskrim Polri menangkap dua pengusaha pakaian bekas atau thrift di Bali berinisial ZT dan SB pada awal ...
Read more
PPATK Serahkan Hasil Penelusuran Dana Ricuh Jakarta ke Polda Metro
JAKARTA, Cobisnis.com – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) resmi menyerahkan hasil analisis aliran dana yang diduga terkait kericuhan ...
Read more
Cegah Penyalahgunaan Rekening Nasabah, BTN Apresiasi Langkah PPATK
JAKARTA, Cobisnis.com, 4 Agustus 2025 — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) sepenuhnya mendukung dan mematuhi permintaan dari Pusat ...
Read more
BNI: Pemblokiran Sementara Rekening Dormant oleh PPATK Demi Lindungi Dana Nasabah
JAKARTA,Cobisnis.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI mendukung pemblokiran sementara rekening tidak aktif atau dormant. Langkah ini ...
Read more
Koperasi Simpan Pinjam Klasifikasi Usaha 3 dan 4 Wajib Terhubung ke PPATK
JAKARTA,Cobisnis.com - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mewajibkan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dengan Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) 3 dan 4 ...
Read more
Dorong Gerakan Peduli Lingkungan, Mandiri Group bersama PPATK menanam 1.000 Pohon di Kawasan Katulampa
JAKARTA,Cobisnis.com - Bank Mandiri bersama Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap) dan PPATK secara konsisten kembali ...
Read more
